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  • 贝斯特218:震耳发聩“第一枪”
    ——游仙区烟草专卖局“10.29”百万假烟网络案件侦破纪实

    • 时间:2018-12-29 12:00
      来源:四川新闻网

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    四川新闻网绵阳12月29日讯(张倩雯)2018年10月29日,游仙区烟草专卖局联合游仙区公安局经侦大队破获售假百万网络案件一起,本案共逮捕涉案人员4人,其中1人更是历经长途跋涉,直击售假源头福建云霄县逮捕归案。这是一起由一个普通包裹延伸出的跨千山、涉万水的经典案例。

    小包裹藏着“大玄机”

    2018年3月,驻扎物流站点的 游仙区烟草专卖局专卖人员发现一个可疑包裹。凭着敏锐的职业嗅觉,专卖人员顺藤摸瓜,历经6个月的侦破,于9月成功收网,在收货人的经营场所及库房内查获冒伪劣卷烟共22.52万支,涉案金额达18万余元,账本上往来资金数额高达60万余元。

    专卖人员正在清理于当事人经营场所查获的伪劣卷烟

    大家都沉浸在案件破获的喜悦中,游仙区烟草专卖局分管领导的话却让大家感觉事情没那么简单。

    “到底是谁这么肆无忌惮地一直给当事人发货呢?虽然这个案子数量不算大,但资金往来却如此频繁,似乎另有玄机。大家再辛苦一下,我们一起挖线索,说不定会‘柳暗花明’!”

    说干立干,讨论深挖、建组行动、条分缕析,一样不落。

    一个未经实名认证的上游卖家的微信账号、一个仅存有拔出号码的手机、四张快递单。这是专案组仅有的线索!

    虚拟网络,茫茫人海,一切看来似乎都束手无策。

    但经验丰富的专案组,报着“死磕到底”的决心,踏上了“搜狐”之路,跨越千山万水,誓要找到始作俑者。

    10月,他们远赴深圳腾讯总部,调取了当事人微信转账记录,以号找人、以人找网。排查最活跃的关联账号,最终将关注焦点定位在福建东山县。这既是快递单上的发货地,更是微信号登陆IP地址。

    专案组立马赶赴福建。

    跋山涉水再遇“云雾遮眼”

    抵达福建后,专案组积极与当地通讯运营商沟通,巧借外力,反复勘验排查,成功锁定上家王某。正当专案组以为找到了“真凶”时,现实却给专案组当头一棒。据王某交代,他只是一个“水客”,主要工作就是代人在银行开户和转、存款,并从中收取相关费用。顿时,案件侦破进入了瓶颈阶段。

    大家都明白,此时不是放松、更不到放弃的时候。专案组有队员提议继续从银行着手,通过人民币冠字号查询流向。这种方法工作量大,一般情况下不会使用,但现在似乎是唯一的出路了。

    说干就干!在经过几日严密紧张的追溯以及对监控的调查,他们发现一名男子每次都像捉迷藏一样,在与东山相邻的诏安县取钱,随后,又到云霄县将钱存入。一般人谁会这么做?在听到云霄县时,专案组里办案经验丰富的区局稽查中队长杨队长顿时来了精神,俗话说,“上有莆田鞋,下有云霄烟。”云霄,是国内卷烟造假大县,极大可能会是嫌疑人的藏匿地点。在与上级部门沟通,经案件查处小组商议,并在游仙区公安局技侦大队对行动方法可行性进行评估后,领导批准杨队长等三人来到云霄县扎营,继续他们的“捉狐”之旅。

    随着从外围到内核搜索范围不断地缩小,三人把目标集中在县内一个规模最大的“城中村”,其面积占到的了云霄县的一半,村外围均安装有摄像头,从下午起都有人轮流值班看守。每当有外人进入时,都会受到值班村民的盘问。同行的经侦大队民警小刘针对他们的这种防守部署,断定这里面肯定有问题!

    “柳暗花明”破大案

    同时,绵阳本地的工作也在如火如荼地进行,双管齐下。

    辗转10天,专案组准备落地收网,当地公安人员特别强调:“云霄是一个很特别的地方,人口密集,地形复杂。在收网时,我们一定要‘短平快’,严格控制时间,避免被围攻。”

    杨队长虽然是老稽查,但是还是首次面对这样的情况,有点紧张也有点期待,紧张的是,怕当地民警说的围攻情况发生,出现人员安全问题;期待的是,自己案件查处的经验又可以增加,虽说有一定危险性,但是邪不压正,金叶卫士的神圣使命促使他继续坚持,想到临行前领导同事对他的嘱咐和关心,他心中底气又多了一分。

    10月24日,杨队长三人与云霄当地公安民警一起,在一幢三楼别墅中,将正在睡觉的犯罪嫌疑人方某抓捕。

    方某对邮寄假冒伪劣卷烟的行为供认不讳,承认向绵阳市的李某多次并大批量地邮寄假冒卷烟。整个抓捕行动严格控制在了10分钟,不给任何人“节外生枝”的机会。随后,杨队长等人乘火车将方某带回,移送至绵阳市游仙区公安局经侦大队继续审查。

    专案组辗转多地的奔波“迁徙图”

    7个月的夙兴夜寐,3000公里的栉风沐雨,多地辗转的风月交加,整个案件的网络逐步浮出水面,打响了绵阳烟草打击物流快递环节网络涉烟违法行为的第一枪!(本网绵阳热线:0816-2261320;四川省烟草公司绵阳市公司供图)